Председатель СНТ подделывал документы, использовал не действующие печати и бланки, при помощи этого отчитывался о грандиозных трудовых и финансовых затратах в размере 2,5 млн. рублей, которые по этим фиктивным документам списывал. Преступления в этом нет, заявили сотрудники ОБЭП Бондаренко и Глухих. Председатели СНТ и ТСЖ ! Читайте и перенимайте опыт.
УТВЕРЖДАЮ Начальник ОЭБиПК УМВД России по г. Омску подполковник полиции И.С. Бондаренко 24.05.2018
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела г. Омск 24.05.2018г
Оперуполномоченный ОБЭП на территории КАО ОЭБиПК УМВД России по г. Омску лейтенант полиции Глухих М.К., рассмотрев материал проверки (№ 5236/50171, вх. № 1289 доп. от 15.05.2018), по заявлению Кузнецова В.Н. в отношении бывшего председателя СНТ «Медик» Федорова А. Л. по факту злоупотребления им должностными полномочиями, повлекшее хищение финансовых и материальных средств СНТ «Медик», УСТАНОВИЛ: В производство ОЭБиПК УМВД России по г. Омску поступил материал проверки (№ 5236/50171, вх. № 1289 доп. от 15.05.2018), по заявлению Кузнецова В.Н. в отношении бывшего председателя СНТ «Медик» Федорова А.Л. по факту злоупотребления им должностными полномочиями, повлекшее хищение финансовых и материальных средств СНТ «Медик». Из материалов заявления установлено, что 10.01.2018 года в СНТ «Медик» была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности организации под руководством Федорова А.Л., являющегося председателем правления СНТ «Медик». В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности выявлено злоупотребление Федоровым А.Л. должностными полномочиями, хищение финансовых и материальных средств в особо крупном размере. Из содержания заявления стало известно, что в связи с финансовым недоверием к Федорову А.Л. новый состав правления СНТ принял решение о назначении Левшик Людмилы Васильевны временно исполняющей обязанности СНТ «Медик». В ходе проведенных мероприятий опрошен Кузнецов В.Н., являющийся председателем Омской региональной общественной организации «Омский областной комитет по правам человека» с 1997 года Кузнецов В.Н. пояснил, что в конце ноября 2017 года к нему обратились члены правления СНТ «Медик» с просьбой помочь им представить свои интересы в правоохранительных и судебных органах. 10.01.2018 года Кузнецову В.Н. выдана доверенность на полномочное представительство СНТ «Медик» во всех органах власти. Со слов Кузнецова В.Н., с 2006 по 2013 год председателем правления СНТ «Медик» являлся Федоров А.Л. За время его правления в результате возникшей необходимости по замене водопровода были выявлены серьезные нарушения, что впоследствии вызвало к нему финансовое недоверие. Кузнецов В.Н. сообщил, что члены СНТ «Медик» неоднократно обращались к Федорову А.Л. с просьбой пояснить, куда потрачены собранные целевые взносы на ремонт водопровода, но никаких объяснений до настоящего момента не поступило. Также в ходе проверки опрошена Левшик Л.В., временно исполняющая обязанности председателя правления СНТ «Медик», которая пояснила, что 26 августа в первый день своего правления в письменном столе, расположенном в кабинете председателя СНТ «Медик» обнаружила печать ООО «СибРемКомплект», а также незаполненные документы и бланки с реквизитами данной организации. Со слов Левшик Л.В. стало известно, что 10.01.2018 года составлен акт проверки финансово-¬хозяйственной деятельности СНТ «Медик» за 2013-2017 год, подписанный ею, членом садоводства Маркер Л.П. и бухгалтером СНТ «Медик» Кузнецовой А.А., в котором указаны выявленные нарушения. В рамках материала проверки опрошена Кузнецова А.А., являющаяся бухгалтером СНТ «Медик», которая пояснила, что в столе председателя садоводства были обнаружены бланки строгой отчетности от различных организаций. Кузнецова А. А. сообщила, что входе проверки каждого контрагента, сотрудничавшего с СНТ «Медик» выяснилось, что у всех организаций оказанные услуги и выполненные работы не соответствуют основному зарегистрированному виду деятельности. Кроме того, Кузнецова А.А. отметила, что большинство контрагентов были ликвидированы до заключения с ними договоров подряда, то есть Федоров А.Л. составлял незаконно оформленные документы с целью хищения денежных средств СНТ «Медик». По результату проведенной Кузнецовой А.А. проверки составлен акт финансово — хозяйственной деятельности СНТ «Медик» за 2013-2017 гг., на основании которого выявлено хищение денежных средств Федоровым А.Л. в размере около 2,5 млн. рублей путем предоставления подложных документов в СНТ «Медик». В ходе дополнительных мероприятий опрошен Федоров А.Л. который пояснил, что действительно оформлял фиктивные финансово — хозяйственные документы СНТ «Медик» с аффилированными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в частности ООО «Единство», ООО «СибРемКомплект», ООО «Мехзавод», ООО «Полипластик ЗапСиб», ООО «ОСМА», ИП Целищев Д.М., ИП Соцкая С.О., ИП Грига В.С., ИП Мещанчиков С.М., ИП Лисивченко Е.Н. Кроме того, Федоров А.Л. сообщил, что с большинством аффилированных лиц у него имелись неоформленные бланки строгой отчетности, товарные чеки с печатями, товарные накладные, приходные кассовые ордера с печатями организаций и предпринимателей. Из объяснения Федорова А.Л. стало известно, что фактические работы по замене водопровода и другим хозяйственным нуждам осуществляли сторонние лица, в основном не имевшие отношения к указанным в документах контрагентам. В пользовании Федорова А.Л. находились печати ООО «СибРемКомплект», ООО «Единство», которые он использовал для оформления договоров подряда и актов приема - сдачи выполненных работ.
Со слов Федорова А.Л. установлено, что он самостоятельно договаривался с подрядчиками на оказание работ, после чего составлял договоры подряда и акт приема - сдачи выполненных работ, зачастую подписывая их собственноручно от обеих сторон. Таким образом Федоров АЛ. списывал денежные средства с расчетного счета, чтобы рассчитаться с физическими лицами за оказанные ими работы и услуги. В ходе проверки был опрошен главный инженер ООО «СибРемКомплект», который сообщил, что сотрудничал с СНТ «Медик» по поставке водопроводного оборудования и выполнению подрядных и монтажных работ. Пьянов С.А. сообщил, что рабочие ООО «СибРемКомплект» осуществляли монтаж водопровода и в настоящее время все работы по договорам подряда выполнены в полном объеме. Пьянов С.А. отметил, что в 2013-2014 году он осуществлял обязанности исполнительного директора в ООО «Мехзавод», которое занималось изготовлением и поставкой деталей трубопровода Со слов Пьянова С. А., все необходимое оборудование, а также подрядные работы выполнены в полном объеме, о чем свидетельствует акт сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда Пьянов С.А. отметил, что в настоящее время ООО «Мехзавод» и ООО «СибРемКомплект» не осуществляют свою деятельность. После возникновения финансовых трудностей данных организаций он был вынужден сменить место работы и в настоящее время официально трудоустроен на должность главного инженера ООО «Спецпромтех» с 27 февраля 2017 года В ходе дополнительных мероприятий опрошен Целищев Дмитрий Олегович, который пояснил, что к нему неоднократно обращался Федоров А.Л. с просьбой помочь в осуществлении подрядных работ, в частности перевозка материалов, мусора, уборка прилегающей территории, ремонт системы отопления. Целищев Д.О. сообщил, что с Федоровым А.Л. находится в дружеских отношениях, поэтому охотно соглашался на его предложения по подрядным работам, за которые последний рассчитывался с ним наличными денежными средствами. Со слов Целищева Д.О. стало известно, что он не вникал в вопросы отчетности, а Федоров А.Л. самостоятельно подписывал договоры подряда и акты выполненных работ. Также в ходе проверки опрошена Шилова Ирина Валентиновна, являющаяся учредителем ООО «Единство», которая пояснила, что в 2015 году к ней обратился Федоров А.Л. с просьбой предоставить ему печать ООО «Единство». Для чего ему понадобилась печать Шиловой И.В. неизвестно. Шилова И.В. передала Федорову А.Л. печать под его ответственность, поскольку на тот момент они были с Федоровым А.Л. в дружеских отношениях, а деятельность ООО «Единство» как риэлторского агентства была приостановлена Шилова И.В. отметила, что никаких отчетных документов, связанных с деятельностью ООО «Единство» и СЫТ «Медик» она не подписывала, соответственно никаких денежных средств Федоров А.Л. ей не передавал. О выявленных нарушениях, связанных с ведением финансово - хозяйственной деятельности Федорова А.Л. Шиловой И.В. не было известно до настоящего времени. С целью анализа финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Медик» проведено документальное исследование, согласно которому следует, что остаток подотчетных средств у Федорова А.Л. на хозяйственные нужды по состоянию на 01.01.2017 составил 145 075,86 руб., на устройство водопровода по состоянию на 01.01.2016 составил 95 643,72 руб. Таким образом, исходя из анализа полученных в ходе проверки материалов, на момент принятия процессуального решения в порядке ст. 145 УПК РФ отсутствуют признаки какого - либо преступления, предусмотренного УК РФ, поскольку в ходе документального исследования финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Медик» хищение финансовых и материальных средств не выявлено. Кроме того, подача заявления по вышеуказанному факту не содержит признаков состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, в действиях Кузнецова В.Н. в силу отсутствия объективной и субъективной стороны состава преступления указанного деяния.
На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 144, 148 УПК РФ и на основании п. 1 ч.1 ст. 24 УПК РФ, ПОСТАНОВИЛ:
1. В возбуждении уголовного дела отказать, по основаниям п. 1 части 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием события преступления. 2. В возбуждении уголовного дела в отношении Кузнецова В.Н. отказать, по основаниям п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ;
3.Копию настоящего постановления направить прокурору КАО г. Омска; 4.Копию настоящего постановления направить заявителю, разъяснив право обжаловать принятое решение прокурору или в суд в порядке, установленном ст.ст. 124,125 УПК РФ.
Оперуполномоченный ОБЭП на территории КАО ОЭБиПК УМВД России по г. Омску лейтенант полиции М.К. Глухих
