|
Было выведено до 30 млн долларов в направлении FunBox - компании,
оказывавшей услуги в области знакомств и
принадлежащей родственникам главы МВД РФ
Владимира Колокольцева.
В Мадриде 16 января 2017 года полиция задержала управляющего голландского технологического холдинга Zed+ Петера Вакки.
Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF - Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями. Согласно отчету полиции, деньги выводились из Grupo Temafon, российского филиала Zed+, в компанию Vstrecha, созданную без ведома членов правления акционерного общества. Из нее предположительно было выведено до 30 млн долларов в направлении FunBox - компании, оказывавшей услуги в области знакомств и
принадлежащей родственникам главы МВД РФ
Владимира Колокольцева.
Читайте обо всех махинациях в группе
"Владимир Колокольцев и его "семья" на фейсбуке по ссылке
https://www.facebook.com/groups/1838011979785940/
| 
